能源集团召开一届二次董事会
| 2014年5月23日，能源集团召开一届二次董事会。会议审议通过了《集团董事会议事规则》；会议研究决定成立董事会战略投资委员会和审计与风险控制委员会，审议通过了两个委员会《议事规则》和组成人员名单；会议通过了2014年工作报告；审议批准了集团2013年度财务决算和2014年度财务预算报告和其他事项。会议认为，按照《公司法》、天津市政府《关于进一步加强市属国有独资公司董事会建设的指导意见（试行）》和《集团章程》，加强集团董事会组织建设和制定议事规则，对于建立健全集团公司治理结构，建立科学、民主、规范、有序的集团公司重大事项决策机制具有重要意义和作用。会议要求要按照《董事会议事规则》，积极探索完善集团公司法人治理结构和运行规则。新设立的两个董事会专门委员会要抓紧做好正式运行的基础制度和业务工作流程建设，为董事会重大事项决策提供工作意见和建议。会议指出，2013年能源集团组建和一届一次董事会召开以来，集团领导班子带领全体干部职工，全面落实市委、市政府和国资两委各项工作部署要求，扎实工作，攻坚克难，平稳有序实现了重组津能公司和燃气集团组建能源集团的重大改革任务，圆满完成了集团改革发展的各项任务目标。会议要求，2014年是能源集团独立运行的第一个完整年度，面对能源保障、改革发展和管理业务融合的艰巨任务，集团上下要在市委、市政府和国资两委的领导下，围绕市政府对能源集团“四源”战略定位和“三个作用”功能的发展要求，凝神聚力，真抓实干，认真研究制定集团中长期发展战略规划，大力推进集团能源安全保障功能，加强集团战略管控建设，全面做好企业深度改革重组，提升资本运作水平，组织专门力量做好能源价格疏导工作，推进企业精细化管理，圆满完成2014年董事会研究确定的各项工作任务目标。会议强调，要深入落实国资改革各项工作要求，进一步加强集团战略管控体系建设，提升集团制度体系设计的科学性、规范性和执行的坚决性、有效性，认真落实审计整改责任制，建立经济指标、问题整改与考核挂钩的工作机制，提高经营管理水平，千方百计增加“四源”主营业务收入，严格控制减利因素，深入推进资本运作，确保2014年能源集团各项经济预算指标的顺利完成，努力开创能源集团改革发展的新局面。 |
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