为深入贯彻国家《企业内部控制基本规范》要求，进一步落实风险管控质量工程工作部署，不断提高内控管理水平，加强风险防控机制建设，天津能源集团热力公司创新工作模式，实现内部控制体系的动态完善与更新，全面推动公司治理体系和治理能力水平提升。

在全面总结近年来内控工作实践经验的基础上，热力公司持续优化内控优化机制，组织召开2025年内控手册完善暨2024年内控评价发现问题整改推动会，将内控理念深度融入业务实践，主动打破业务职能壁垒，形成了由内部控制体系建设部门、内控制度编修部门全员参与的内控统一战线。公司通过将内部控制完善与制度编修进行创新性结合，建立了内控手册动态更新机制，同步优化了公司制度审批流程，以梳理内控流程图和风险控制点作为制度编修前置条件，转变了以往制度修编在前、内部控制完善在后的传统内控工作方法，实现了“一制度、一流程、一风险控制矩阵”的“三个一”内部控制完善成果。

截至目前，热力公司新印发制度23项，同步更新内部控制手册流程9项，优化风险控制矩阵12项，确保了内控流程、风险控制与公司现行制度的有效衔接，实现了制度规范、业务流程与风险防控的有机统一。